随着全国“断卡“行动的开展，公安机关打击电信网络犯罪的力度不断加大，“帮信”已成为打击的重点之一。近日，建行惠州开发区支行协助辖区公安机关抓获一名利用企业账户进行网络诈骗的法定代表人。
企业法人吴某到建行惠州开发区支行要求办理对公账户销户，银行产品经理在整理客户资料时发现该账户因涉嫌可疑交易被设置不收不付，于是立即呼叫营运主管前来处理。营运主管在与客户沟通中发现，客户先称公司账户都是财务在管理，自己并不知道。但当营运主管问他是否知晓对公账户的款项最终都转入法人个人账户，客户又说知晓，客户前后话语存在明显的不一致。发现该异常后，营运主管立即联系分行营运管理部，得到工作指引后立即向辖区公安机关报警。待民警到场后，将该名诈骗嫌疑人控制并带走调查。通过公安部门审查，吴某利用公司账户实施诈骗，吴某注册的公司达10多家，已存在多家公司账户涉案。目前吴某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关刑事拘留。辖区公安局刑事侦查大队对建行惠州开发区支行认真落实政府打击整治电信网络诈骗要求，落实反诈部门的“断卡“行动，切实加大防范堵截力度，持续做好金融服务工作提出了高度赞许。
建行惠州市分行借此提醒广大客户，买卖、出借本人账户均属于违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡等买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。