前不久，昆山建行开发区支行工作人员在渠道汇划人工处理时，发现某企业涉及一笔金额493.6万元的汇划。因汇划金额较大，按照规定，银行工作人员应致电该企业核实资金用途。该企业经办人员表示是公司某领导突然QQ联系要求支用款项且十分紧急，但无法言明具体用途。凭着反诈经验，昆山建行工作人员立刻意识到这很有可能是一起电信诈骗，当即建议该企业经办人员再次核实情况，确认无误后再出款。
随后，该企业经办人员电话联系领导，发现他对此事并不知情，同时发现QQ联系人并非领导本人，是有人获知企业财务联系方式，伪装成公司领导，要求其向特定账户汇款，以此骗取大额资金。查明情况后，昆山建行工作人员配合该企业经办人员撤销了该笔转账，制止了这一起电信诈骗。
企业财务人员一直是骗子眼中的目标，冒充企业领导诈骗财务的案例时有发生。对于受骗企业来说，巨额资金被骗，很可能造成企业资金链断裂。这类诈骗不仅损害了企业利益，而且削弱了社会对银行的基本信任，危害极大。
昆山建行相关负责人表示，企业财务应严格执行相关财务制度要求，对通过QQ、微信发来的转账汇款要求，务必拨打电话或当面与企业领导核实。一旦发现被骗，一定要保留好证据，立即报警。
（建宣）